Novela AML zákona: povinně pro účetní firmy od 10. 3. 2025

Odpovědné osoby – kontrola klientů – hlášení transakcí

Webinář se koná v úterý 29. 4. 2025 (9:00 – 11:30)

Vlastníte účetní kancelář? Pak i pro vás platí novela zákona proti praní špinavých peněz (AML). Které povinnosti se vás budou nově týkat? Jaké změny musíte zahrnout do svých interních směrnic? Jak identifikovat podezřelou transakci? Které informace o klientech máte povinnost shromažďovat? Kdo a kam má nahlásit podezřelého klienta? Zjistěte vše potřebné pro vaši praxi na novém webináři se specialistou na problematiku AML.

3 690,00 Kč bez DPH

Katalogové číslo: AML 111CZ-CBO25-000749/-/C_TR-PUB_SGL Kategorie: , Štítek:

Cíl webináře

Cílem webináře Novela AML zákona: povinně pro účetní firmy od 10. 3. 2025 je seznámit účetní a daňové poradce s novými povinnostmi, které na ně zákon proti praní špinavých peněz (AML) přenáší. Obecně je cílem novely zabránit zneužívání finančního systému pro legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti a zabránit financování terorismu.

Komu je webinář určen

Tento webinář je určen primárně pro účetní, daňové poradce, ekonomy, a celé účetní oddělení společnosti, případně pro vedoucí pracovníky, kteří budou muset určit odpovědnou osobu pro komunikaci s Finančním analytickým úřadem.

Další informace

Jako účastník webináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání.

Program

Program

  • Legislativní zakotvení
    • Co je to AML zákon
    • Jaké jsou hlavní pojmy a definice
  • Interní směrnice
    • Jak zavést AML do účetní praxe
    • Jak vybrat odpovědnou osobu a jak ji nahlásit
    • Školení zaměstnanců v oblasti AML
  • Nové povinnosti pro účetní
    • Jak identifikovat a kontrolovat klienty
    • Které informace o klientech schraňovat
    • Jak vést záznamy a jak dlouho je archivovat
    • Hlášení podezřelých transakcí a jak je identifikovat
  • Nástroje kontroly klientů
    • Jak efektivně kontrolovat klienty a nenarušit tím vlastní účetní praxi
    • Problémy GDPR
    • Elektronické nástroje pro evidenci transakcí
  • Prostor pro diskuzi a dotazy účastníků

Lektor

Mgr. Matyáš Moska

Advokát Matyáš Moska se ve své právní praxi zaměřuje na poradenství finančním institucím. Specializuje se na regulaci finančních trhů, krypto-aktiva a regulatorní otázky. Klienty zastupuje zejména ve sporech a řízeních před Českou národní bankou a Finančním analytickým úřadem. Kromě práva se věnuje informačním technologiím, je spoluzakladatelem RegTech společnosti AML solutions s.r.o., zabývající se compliance v oblasti AML/CFT. V této oblasti práva působí taktéž jako odborný lektor a pravidelně přednáší a školí.

Co to je webinář?

Webinář je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, pohodlně ve vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, naleznete po objednání v záložce Moje kurzy.

Ke sledování webináře si najděte klidné tiché místo. Přesvědčte se, že máte k dispozici potřebné vybavení ve funkčním stavu: počítač, monitor, sluchátka nebo reproduktory, internetové připojení a webový prohlížeč.

Související produkty