Vypracujte dokumentaci k opatření proti praní špinavých peněz pomocí AI
Máte povinnou AML dokumentaci? Pořádáte ve firmě pravidelná AML školení, která musíte doložit kontrole z Finančního analytického úřadu? Nově si můžete náročnou práci usnadnit pomocí AI. Co za Vás zvládne udělat, když budete vědět, jak správně na to?
● identifikace a kontrola klienta
● zpracování alertů AML
● podklady k zesílené kontrole
● KYC dokumentace
● oznámení podezřelého obchodu
Jak ji využít, abyste neohrozili citlivá klientská data? Jak ověříte její výstup a obhájíte ho před interním auditem, ČNB nebo FAÚ? Na praktickém školení zjistíte, jak AI použít na konkrétní AML úkoly a usnadnit si tak práci.
Program
- AI v AML praxi: kde může pomoci a kde její použití přináší riziko
- Ochrana klientských dat
- Kontrola klienta + zesílená kontrola klienta (EDD)
- Zpracování alertů a případů
- KYC dokumentace
- Podklady pro oznámení podezřelého obchodu a reporting
- Podklady pro interní audit, ČNB a FAÚ
Popis produktu
Cíl webináře
- zjistit, jak bezpečně využívat AI při konkrétních AML úkolech
- při kontrole klientů
- při práci s alerty
- při tvorbě povinné dokumentace
- při přípravě podkladů k případům AML
- rozeznat, co můžete AI svěřit, co musí zůstat na člověku a jak ověřovat její výstupy
- naučit se chránit citlivá klientská data a zachovat odpovědnost i auditní stopu
- obhájit si použití AI v AML povinnostech před interním auditem či FAÚ
Komu je webinář je určen
- AML specialistům
- pracovníkům v oblasti compliance, kontroly klientů a řízení rizik finanční kriminality
- bankám, platebních institucím a dalším
Co získáte ke školení?
- po absolvování obdržíte certifikát, který můžete využít do vašeho CV
- nahrávku celého školení, kterou můžete sledovat i opakovaně
- elektronické materiály, které si můžete stáhnout v PDF
- možnost ptát se lektora na konkrétní dotazy z vaší praxe
Lektor
Mgr. Oleg Zajac
Mgr. Oleg Zajac je zakladatel a CEO společnosti AMLytix. Má více než 16 let zkušeností v oblasti AML/KYC, sankcí, compliance a řízení rizik finanční kriminality. Působil v bankovnictví, právním poradenství, fintechu i platebních a krypto společnostech. Je držitelem certifikací CAMS, CGSS a Google AI Certificate.
Místo konání
Online – živý přenos
Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.